Житель Московской области, гражданин РФ, от лица своей коммерческой организации, где он являлся генеральным директором, заключил внешнеторговые контракты с двумя фирмами из Республики Казахстан якобы на поставку строительных материалов из Казахстана в Россию.
С октября по декабрь 2020 года он перевел со счетов своей фирмы 68 727 696, 9 рублей в адрес нерезидентов в Республику Казахстан.
Как установили сотрудники Московской таможни, мужчина предоставил в банк подложные документы, содержащие недостоверные сведения, товар (стройматериалы) так и не был ввезен в Российскую Федерацию, а фирма, от лица которой нарушитель заключил сделку, была ликвидирована.
Московской таможней возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ликвидированной российской фирмы по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере). Расследование продолжается.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
